2026民事诉讼
北卡马术项目投资人民事起诉案（Appalachian EB-5 / Andrew Dover）
三名原告合计逾 150 万美元
据媒体报道的起诉状，三名外国投资人指控项目方以 EB-5 为诱饵出售未注册证券，投资款进入其控制的公司账户后未作交代、未退还。…
阅读全文与结果 →2020 – 2026 · LATEST CASES
近年仍在发生的案件
“指控”为起诉方说法，尚待法院认定；“已判决”多为被告不承认也不否认指控下的同意判决。
2025刑事起诉
纽约冒充“联邦执法人员”的 EB-5 诈骗起诉案（Tommy Weng）
见起诉书（以 50 万美元最低投资为名）
据大陪审团起诉书，Weng 自称美国联邦执法人员，声称在为“政府支持”的加州酒店项目找投资人、可“两年内加急拿绿卡”，最低投资 50 万美元；2016–2024 年间持续以“申请正在办…
来源：起诉书 25-CR-94（E.D.N.Y.，2025-03-14，美国司法部网站）
阅读全文与结果 →2024已判决
拉斯维加斯护理院项目案（JL Real Estate / Lixin Azarmehr）
募资 1,400 万美元；约 1,000 万美元被转用
据 SEC 起诉，发行文件承诺资金仅用于在拉斯维加斯建三家专业护理院，实际约 1,000 万美元被用作洛杉矶另一地产项目的抵押品，长达近四年。…
来源：SEC 诉讼公告 LR-25975（2024-04-12）
阅读全文与结果 →2023审理中
犹他 Garden City 度假村项目案（Utah Regional Investment Fund）
募资 1,800 万美元；被指挪用约 500 万美元
据 SEC 起诉，2014–2020 年间 Shurian 及其控制的 URIF 向中国投资人募资，用于在犹他州 Garden City 建度假村；SEC 指控约 500 万美元被用于…
来源：SEC 诉讼公告 LR-25875（2023-09-29）
阅读全文与结果 →2023审理中
纽约 NYC Green / NuRide 交通运输项目案（Nadim Ahmed）
三个发行合计募资逾 6,600 万美元
据 SEC 起诉，Ahmed 及其公司对投资人谎称项目方已出资 1,100 万美元、并按 EB-5 要求运营，却把主要营收合同放在另一家公司名下；还指控其用一名投资人的钱支付自己另一公…
来源：SEC 新闻稿 2023-238（2023-11-21）
阅读全文与结果 →2021已判决
纽约法拉盛 Eastern Mirage / Eastern Emerald 案（Richard Xia / Fleet 区域中心）
募资逾 2.29 亿美元；SEC 指控挪用约 1,700 万美元（Eastern Mirage）及至少 1,180 万美元（Eastern Emerald）
据 SEC 起诉书，2010–2017 年间 Xia 通过 Fleet 区域中心以五个 EB-5 发行募资，宣称在皇后区建五星酒店、会议中心等；SEC 指控其在融资来源、团队经验和关联…
来源：SEC 新闻稿 2021-200（2021-09-28）
阅读全文与结果 →2013 – 2017 · HISTORY
早年重大案件
2013已结案
芝加哥“零碳会展中心”案（Anshoo Sethi）A Chicago Convention Center / Anshoo Sethi
- 发生了什么
- Sethi 宣称在奥黑尔机场附近建“全球首个零碳排放白金级 LEED”酒店会展中心，谎称已取得全部建筑许可、多家酒店集团已签约，并向 USCIS 提交伪造文件。
- 涉及金额
- 出售逾 1.45 亿美元证券，另收取 1,100 万美元“行政费”（每人 41,500 美元），其中 90% 以上已被花掉，逾 250 万美元转入其香港个人账户
- 投资人
- 250 多名投资人，主要来自中国
来源：SEC 新闻稿 2013-20（2013-02-08）；SEC 新闻稿 2013-70（2013-04-23，退款）
2015已结案
西雅图 Path America / Potala Tower 案（Lobsang Dargey）Path America / Lobsang Dargey (Seattle)
- 发生了什么
- Dargey 承诺资金只用于西雅图 Potala Tower 和埃弗里特农贸市场两个项目，却挪用资金买豪宅、在赌场取现，并谎称自己出资 3,250 万美元（实际为零）。
- 涉及金额
- SEC：至少 1.25 亿美元，另收 1,100 万美元费用；挪用 1,400 万美元于无关地产、300 万美元于个人用途。司法部：总计骗取逾 2.35 亿美元，其中逾 1.4 亿来自移民投资人
- 投资人
- 250 名中国投资人（SEC）
2016已结案
佛蒙特 Jay Peak 滑雪场案Jay Peak / Quiros & Stenger (Vermont)
- 发生了什么
- SEC 指控 Jay Peak 老板 Ariel Quiros 与 CEO William Stenger 在七个 EB-5 项目中做出虚假陈述，以“庞氏”方式拆东墙补西墙：后期项目资金填补前期缺口。
- 涉及金额
- 募资逾 3.5 亿美元；逾 2 亿美元被挪作他用，其中约 5,000 万美元用于 Quiros 个人开支
- 投资人
- “数百名”外国投资人（SEC 起诉书原文）
2016已结案
加州 Pacific Proton 质子癌症中心案Pacific Proton / Charles Liu & Lisa Wang
- 发生了什么
- Charles Liu 与 Xin（Lisa）Wang 以建设南加州质子治疗癌症中心为名募资，资金大部分流向营销费用和个人，中心未建成。该案后来上诉至美国最高法院（Liu v. SEC，2020）。
- 涉及金额
- 约 2,700 万美元；法院最终判令两人返还 20,871,758.81 美元及利息并处罚款
- 投资人
- 至少 50 名中国投资人
2017已判决
芝加哥移民律师 Kameli 养老院项目案Taher Kameli senior-living funds (Chicago/Florida)
- 发生了什么
- 芝加哥移民律师 Kameli 告诉投资人每笔 50 万美元只用于一个指定的养老院项目，实际在项目间混用资金，并为自己、其兄弟及关联公司谋利。部分投资人本身就是他的移民客户——“律师兼项目方”的利益冲突。
- 涉及金额
- 约 8,870 万美元
- 投资人
- 至少 226 名，大多来自中国或伊朗
来源：SEC 诉讼公告 LR-23866（2017-06-22）；SEC 诉讼公告 LR-25328（2022-02-11）
2017已结案
洛杉矶 CIIF 律师 Victoria Chan 签证欺诈案Victoria Chan / California Investment Immigration Fund
- 发生了什么
- Chan 与其父经营的 CIIF 递交约 130 份虚假 EB-5 申请，钱并未真正投入美国项目或创造就业，部分被盗用购房，部分被汇回投资人。
- 涉及金额
- 逾 5,000 万美元
- 投资人
- 100 多名中国公民
如何避免成为下一个 Due-Diligence Checklist
✓资金托管（Escrow）
本金是否进入独立托管账户，在 I-526E 获批或达到条件前不放款？芝加哥会展中心案中，正是托管让 1.47 亿美元本金得以退回。
✓区域中心资质
在 USCIS 官网核实区域中心是否在册、是否曾被终止；RIA 后需有基金管理人或年度独立审计。
✓开发商履历
过往项目是否按期完工、是否已还本、I-829 批准情况，要看文件而不是听口头。
✓SEC 与法院记录
在 SEC.gov、法院 PACER 检索项目方、区域中心、关键人员姓名。
✓资金流与利益冲突
介绍人/律师是否同时是项目方或收佣金方？Kameli 案中律师即项目方。
✓独立律师
由你自己聘请、不收项目方佣金的移民律师和证券律师审阅 PPM、认购协议。
✓资金来源
合法、可追溯、跨境合规的资金路径，是被补件和拒绝的高发区。
✓警惕话术
“保证绿卡”“保证还本”“稳赚”“政府担保”都是危险信号。
OUR PHILOSOPHY
透明优先，再谈机会
先讲风险
首页第一屏是真实案件，而不是收益承诺。
每个数字有出处
数据标注来源与查阅日期，政策变化每月更新。
独立核查
建议所有客户自行聘请独立移民律师和证券专业人士审阅文件。
EB-5 基础 EB-5 Basics
$1,050,000
标准最低投资额
$800,000
TEA / 基建项目最低投资额
10
每位投资人需创造的全职岗位
2027-09-30
区域中心授权到期日
来源：USCIS Policy Manual Vol.6 Part G（查阅 2026-10-23）
最新排期（中国大陆 / 印度 / 其他） EB-5 Visa Bulletin
最终行动日 Final Action Dates
| 类别 | 其他国家/地区 (ROW) | 中国大陆出生 | 印度 |
|---|---|---|---|
| 非预留 Unreserved | C | 2016-12-01 | 2023-12-01 |
| 乡村 Rural 20% | C | C | C |
| 高失业 High Unemployment 10% | C | C | C |
| 基础设施 Infrastructure 2% | C | C | C |
递件日 Dates for Filing
| 类别 | 其他国家/地区 (ROW) | 中国大陆出生 | 印度 |
|---|---|---|---|
| 非预留 Unreserved | C | 2021-03-01 | 2024-05-01 |
| 乡村 Rural 20% | C | C | C |
| 高失业 High Unemployment 10% | C | C | C |
| 基础设施 Infrastructure 2% | C | C | C |
“C”= Current，无排期。USCIS 指定 2026 年 11 月职业移民可使用“递件日”（Dates for Filing）表递交 I-485（查阅 2026-10-23）。数据截至 2026-10-24，每月更新。
来源：2026 年 11 月签证公告（Visa Bulletin for November 2026）；USCIS When to File
申请流程 Process
- 尽职调查 + 独立律师
- 资金来源文件
- 注资 + 递交 I-526E / I-526（优先日）
- 移民签证 或 I-485 调整身份
- 2 年条件绿卡
- I-829 移除条件 → 10 年绿卡
投资项目 Projects
以下为本人受雇的区域中心（ASRC）旗下项目，存在利益关系，请见利益披露。仅为信息展示，不构成证券要约或招揽。
American Southern Regional Center
康莫斯 Whitemill Village 独栋别墅项目（WV）
Commerce（Jackson County），Georgia · White Hill School Rd 与 Hwy 441 交口
每人 80 万美元，30 个名额；年利率 0.5%，按季付息；投资期 3 年（+1+1）（据项目方资料）
查看已核实信息、风险与核查清单 →成功案例 Case Studies
化名 · 项目方提供
孟先生、余先生、刘女士（化名）
Castleberry Park（凯胜百瑞）早期投资人
据项目方资料：已获批绿卡并登陆美国
化名 · 项目方提供
赵先生、丁先生（化名）
555 Boulevard 项目
据项目方资料：I-526E 与 I-485 同时递交，约 5 个月获得工卡（EAD）与回美证（AP）
化名 · 项目方提供
T 女士及子女（化名）
Blue Ridge 蓝岭乡村项目
据项目方资料：I-956F 获批后约 4 个月收到条件绿卡
化名 · 项目方提供
Z 先生、D 先生（化名）
RIA 新法案项目
据项目方资料：双递约 3 个月获 EAD+AP；其中一例 I-526E 优先日 2023-04-21，2024-09-26 获批，2024-10-31 收到绿卡
化名 · 项目方提供
L 女士（化名）
Blue Ridge 蓝岭项目，中国境内递交
据项目方资料：优先日 2023-04，2024-06 获批，已获广州领馆面试签证
以上案例为项目方提供的化名案例，本站未见到批准通知原件，未经独立核实；个案时间不代表您的结果。
常见问题 FAQ
EB-5 现在要投多少钱？
2022-03-15 之后递交：标准 105 万美元，目标就业区（乡村/高失业）或基建项目 80 万美元。2027-01-01 起将按通胀调整，新数额截至 2026-10-24 尚未公布。
中国大陆出生的投资人排期多久？
以 2026 年 11 月签证公告为准：非预留类别最终行动日为 2016-12-01；乡村、高失业、基建三个预留类别目前无排期（C），但随时可能倒退。
投了 EB-5 一定能拿绿卡吗？
不能。EB-5 是有风险的投资，项目失败、资金被挪用、就业不达标、资金来源问题都可能导致拒绝或损失本金。本站首页“投资前必读”中的案件均为附出处的公开案件。
区域中心和直投有什么区别？
区域中心可计算间接就业、投资人多为被动有限合伙人（I-526E）；直投通常只算直接雇佣并需参与经营（I-526）。区域中心项目授权目前至 2027-09-30。
如何判断项目是否靠谱？
至少核查：资金托管、区域中心在册状态与审计、开发商过往还本与 I-829 记录、SEC/法院记录，并由不收项目方佣金的独立律师审阅文件。