它是怎么发生的
- 中介或律师声称可以“走流程”，资金只是过一下账。
- 投资款没有进入真实项目，部分被退回给投资人或被挪用。
- 递交 USCIS 的材料中，项目、就业或资金是虚构的。
- 一旦被查，申请被拒，投资人也可能面临签证欺诈的法律后果。
真实案例
“指控”为起诉方说法，以法院判决为准。
2017 · 已结案
洛杉矶 CIIF 律师 Victoria Chan 签证欺诈案
洛杉矶 CIIF：Victoria Chan 与其父递交约 130 份虚假 EB-5 申请，钱未真正投入项目或创造就业，部分被盗用购房，部分被汇回投资人。Chan 2017 年认罪，被判赔偿 20,461,970.61 美元。
来源：ICE 新闻稿（2017-11-27）；SEC 暂停执业令 34-93202（2021）
查看完整案件 →2025 · 刑事起诉
纽约冒充“联邦执法人员”的 EB-5 诈骗起诉案（Tommy Weng）
2025 年纽约起诉案：起诉书称被告出示疑似伪造的 I-526 批准文件（刑事指控，定罪前推定无罪）。
来源：起诉书 25-CR-94（E.D.N.Y.，2025-03-14，美国司法部网站）
查看完整案件 →怎么识别
- “钱可以退回来”“只是过账”
- “保证绿卡”“包批”
- 让您在资金来源或投资文件上签不真实的内容
- 不让您看到递交给 USCIS 的完整材料
投资前怎么核查
- 坚持资金进入真实项目，且有完整的认购与托管文件
- 要求看递交给 USCIS 的全部材料副本，逐项确认真实
- 自己查 USCIS 案件状态
- 资金来源文件必须真实完整，由您自己的律师准备或复核
出事了怎么办
- 立即找独立移民律师评估，不要再签任何不真实的文件
- 根据律师意见决定是否主动向 USCIS 说明情况
- 向 SEC、USCIS 或执法机关举报
举报入口：SEC 举报（TCR）；USCIS 举报欺诈
常见问题
如果我不知情，会受影响吗？
可能。USCIS 可能拒绝申请，具体法律后果要由律师根据个案判断。
“保证绿卡”的项目可信吗？
EB-5 没有任何人能保证绿卡，这是最明确的危险信号之一。