它是怎么发生的
- 移民律师或律所同时经营区域中心或项目公司。
- 律师向自己的移民客户推荐自己的项目。
- 投资人以为律师在为自己做尽职调查，实际上律师的利益在项目方。
- 出现问题时，律师更难站在投资人立场追责。
真实案例
“指控”为起诉方说法，以法院判决为准。
2017 · 已判决
芝加哥移民律师 Kameli 养老院项目案
芝加哥移民律师 Taher Kameli：SEC 指其告诉投资人资金只用于指定养老院项目，实际在项目间混用并为自己和关联方谋利；部分投资人本身就是他的移民客户。2022 年同意判决返还 117.2 万美元及利息、罚款 32 万美元，并被 SEC 暂停执业 5 年。
来源：SEC 诉讼公告 LR-23866（2017-06-22）；SEC 诉讼公告 LR-25328（2022-02-11）
查看完整案件 →2023 · 审理中
纽约 NYC Green / NuRide 交通运输项目案（Nadim Ahmed）
NYC Green 案：SEC 同时起诉纽约一名移民律师及其律所，指控参与销售未注册证券（指控，尚在审理）。
来源：SEC 新闻稿 2023-238（2023-11-21）；SEC 诉讼公告 LR-25897；法院裁定（S.D.N.Y. 2025-03-31）
查看完整案件 →2017 · 已结案
洛杉矶 CIIF 律师 Victoria Chan 签证欺诈案
洛杉矶律师 Victoria Chan 2017 年认罪签证欺诈等罪名，被取消移民执业资格。
来源：ICE 新闻稿（2017-11-27）；SEC 暂停执业令 34-93202（2021）
查看完整案件 →怎么识别
- 移民律师主动推荐某个项目
- 律师或律所与项目方、区域中心共用办公地址或人员
- 律师费明显低于市场，甚至“免费”
- 聘用协议里没有利益冲突披露
投资前怎么核查
- 自己选择并直接聘请移民律师，签聘用协议，要求书面说明与任何项目方是否有关系
- 另请证券律师审阅 PPM、认购协议
- 在州律师协会网站查律师执照与纪律记录；在 SEC 官网检索其姓名
- 分清角色：项目方（包括像我这样与区域中心有合作关系的人）提供项目信息，独立律师替您把关
出事了怎么办
- 另聘独立律师接手案件，评估已递交材料的风险
- 向律师所在州的律师协会投诉；涉及证券问题向 SEC 举报
- 请新律师确认 USCIS 案件状态与优先日
举报入口：SEC 举报（TCR）；USCIS 举报欺诈
常见问题
律师推荐项目一定有问题吗？
不一定，但必须书面披露利益关系。理想状态是由您独立聘请、不收项目方费用的律师审阅。
项目方推荐的律师能用吗？
可以作为参考，但建议至少另请一位与项目无关的律师复核。