它是怎么发生的
- 路演时用“全球首个”“五星品牌入驻”“市政府支持”制造稀缺感。
- 宣传材料里放知名酒店集团或企业的标志，暗示已签约。
- 向 USCIS 递交的文件中包含伪造或夸大的许可与合同。
- 投资人凭这些材料打款；真相通常在监管审查或项目迟迟不开工时才暴露。
真实案例
“指控”为起诉方说法，以法院判决为准。
2013 · 已结案
芝加哥“零碳会展中心”案（Anshoo Sethi）
SEC 2013 年起诉芝加哥会展中心项目的 Anshoo Sethi：SEC 指其谎称已取得全部建筑许可、多家酒店集团已签约，并向 USCIS 提交伪造文件；250 多名投资人主要来自中国。由于本金在托管账户中，法院下令退还逾 1.47 亿美元。
来源：SEC 新闻稿 2013-20（2013-02-08）；SEC 新闻稿 2013-70（2013-04-23，退款）
查看完整案件 →2025 · 刑事起诉
纽约冒充“联邦执法人员”的 EB-5 诈骗起诉案（Tommy Weng）
2025 年纽约联邦大陪审团起诉 Tommy Weng：起诉书称其自称联邦执法人员、声称项目“政府支持”，并出示疑似伪造的 I-526 批准文件（刑事指控，定罪前推定无罪）。
来源：起诉书 25-CR-94（E.D.N.Y.，2025-03-14，美国司法部网站）
查看完整案件 →怎么识别
- “政府担保”“政府支持”“内部渠道加急”等说法
- 只给宣传册，不给许可证编号、合同全文
- 品牌方、合作方的名字只出现在项目方自己的材料中
- 催促“名额快满了”，不给时间做核查
- 声称 I-526 / I-526E 已批，但无法提供 USCIS 回执号供自行查询
投资前怎么核查
- 建筑许可：到项目所在县市的规划或建筑部门官网按地址查询，或请当地律师核实
- 品牌或特许经营合同：要求看签署版合同，必要时直接联系品牌方确认
- 区域中心：在 USCIS 区域中心名单中核实名称与状态
- USCIS 申请状态：用回执号在 USCIS 官网自行查询，不接受截图
- 让自己聘请的移民律师审阅提交给 USCIS 的项目文件（I-956F 相关材料）
出事了怎么办
- 立即停止追加付款，保留所有宣传材料、聊天记录和付款凭证
- 向 SEC 与 USCIS 举报；涉及冒充官员可向 FBI 或当地执法机关报案
- 如资金在托管中，按托管协议条款申请退款——芝加哥会展中心案正是托管保住了本金
举报入口：SEC 举报（TCR）；USCIS 举报欺诈
常见问题
知名品牌的标志出现在材料里，能说明已签约吗？
不能。只有签署版合同或品牌方本身的确认才算数。
“政府支持”的 EB-5 项目存在吗？
EB-5 项目由私人开发，美国政府不为投资本金或回报提供担保。区域中心获 USCIS 批准，不等于项目被政府担保。